Tel Drum S.A îi duce la groapă pe hoțomanii din Teleorman ai PSD

Încă un dosar. Gras, baban, serios, cu un prejudiciu mare, în euro, început la sesizarea OLAF, oficiul european care „păzește” fondurile europene, sesizare din 2016 care însă în urma cercetărilor făcute de procurorii DNA a ajuns să aibă rădăcinile în 2001, când actualul infractor Liviu Dragnea era președinte al Consiliului Județean.

Comunicatul DNA este mare. Lung. Cu multe detalii care dezbracă Tel Drum S.A. de minciunile cu care infractorul Liviu Dragnea l-a îmbrăcat în timp.

Comunicatul DNA este prezentat și la Agerpres.

Lista „suspecților” pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale în acest dosar este destul de măricică. Camera Deputaților nu are cum împiedica urmărirea penală și stabilirea unor măsuri asiguratorii de către DNA sau instanța de judecată competentă împotriva infractorului Liviu Dragnea. Singura acțiune mai de Doamne ajută a deputaților este să îi plângă de milă infractorului Dragnea pentru că statul de drept îl ia la întrebări pentru infracțiunile săvârșite.

DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, președintele Consiliului Județean Teleorman la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

FIȘCUCI MARIAN, persoană apropiată primului menționat, acționar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

PITIȘ PETRE, fost consilier în cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA , pentru săvârșirea infracțiunilor:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

NEDA FLOREA, reprezentant al SC Tel Drum SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

ION FLORIAN, reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

BĂȚĂUȘ MUGUR, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la două infracțiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

PIPEREA VICTOR, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;

NEAGOE DANIEL, asociat și administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

PREDESCU MARIN, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Se cuvin câteva observații de bun simț. Din cele 9 persoane suspectate 5 sunt din Consiliul Județean Teleorman! O formulare a procurorilor DNA spune că „grupul infracțional organizat” activează și acum! Iar asta înseamnă că pe parcurs nu este de colo să vedem că se vor adăuga unele persoane la lunga listă a certaților cu legea teleormăneni! Iar la câtă populație are Teleormanul chiar îmi pun întrebarea: câți dintre ei sunt „în regulă” cu legea? O fi având dreptate teleormăneanul care a afirmat în fața unei camere Tv că infractorul Liviu Dragnea a distrus imaginea Teleormanului pentru mulți ani de acum încolo.

Tel Drum S.A. este la finalul existenței. La fel sunt tot felul de firme și firmulițe înființate pentru buna funcționare a aranjamentelor de fraudare a fondurilor europene la CJ Teleorman.

Să nu uit! Dănuț Cristescu (PSD), noul președinte al CJ Teleorman, cel foarte deranjat de procurorii DNA care au cerut niște documente nu cu mult timp în urmă și care cerea ca orele suplimentare făcute de funcționarii CJ să fie plătite de DNA are acum răspunsul DNA. Activitatea „grupului infracțional organizat” la CJ Teleorman continuă și astăzi!

Nu este exclus să îl vedem și pe acest apropiat al infractorului Liviu Dragnea dând cu subsemnatul pe la DNA!

DNA încheie comunicatul cu următorul calup:

„Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său, dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta soție de la o altă societate din grup, bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat, folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA)”.

Înclin să cred că DNA și-a făcut foarte bine treaba. Sesizarea OLAF a fost suficient de detaliată pentru a avea imaginea corectă a situației.

Să nu uităm! Hărțuirea lui Kovesi are în spate acțiunile DNA împotriva infractorilor sau viitorilor infractori din PSD și ALDE (clienți fideli ai Justiției). Acum a fost chemată iar la Comisia specială de anchetă a Parlamentului! Hărțuirea continuă. Probabil cu mai multă putere, acum după ce infractorul Liviu Dragnea are un dosar așa de greu deasupra capului.

Apropo! Ieri, la TSD, tocmai și-a tras niște laude! Iar tinerii din PSD au primit indicația să îl ia de exemplu pe „omul de geniu” !

De la Rise Project despre Dragnea la DNA și de aici răsar inculpații, ca ciupercile după ploaie

DNA a trecut de la cercetarea in rem (ca să afle dacă fapta există) la cercetarea in personam (ca să afle autorul faptei). Doar pe o parte a informațiilor privind tâlhăriile din Teleorman. Bine, nu este vorba despre infractorul Liviu Dragnea însă este vorba despre „aliații” infractorului.

DNA a dat un comunicat. Îl voi pune și eu. Presa a preluat comunicatul și l-a transformat în articole. Eu doar indic faptul că „oamenii” infractorului Liviu Dragnea, cei care sunt identificați de presă, au început să intre în malaxorul Justiției. Plecând de la o judecată populară destul de simplă, potrivit căreia „cămașa este mai aproape de piele decât haina”, cred că cei care deja au devenit inculpați vor avea ceva de spus la DNA pentru a mai scăpa de mărimea pedepsei. Iar dacă urmărirea penală a procurorilor va „prinde” și alte capete de acuzare, „bunăvoința” inculpaților va fi mai mare. Nu din cauza „încrederii în Justiție” ci de frica Justiției. Frica de a petrece ultimii ani din viață după gratii și cu familiile distruse după ce au depus atât „efort” pentru a asigura bunăstarea lor.

 14 iulie 2017 
Nr. 718/VIII/3 

COMUNICAT

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 1332/VIII/3 din 25 septembrie 2014, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:

SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN, la data faptelor deputat în Parlamentul României și acționar în cadrul societății comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută, 
- complicitate la evaziune fiscală, 

FIȘCUCI MARIAN, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, 

MARINAȘ FLORINEL și SIMIONESCU MIHAI ALEXANDRU, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală,

SC PROINVEST SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. 

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: 
În perioada 2012 – 2014, inculpatul Fișcuci Marian, prin SC Proinvest SRL, a achiziționat din spațiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme românești. În acest lanț economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Simionescu Adrian (administrată de ceilalți doi inculpați) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România.
Ca mod de operare, inițial se identificau beneficiarii – firme românești și se perfectau înțelegeri cu administratorii acestor societăți, interesate în achiziționarea de utilaje agricole, promițându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania și Franța, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era și dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.
După identificarea firmelor interesate care erau și beneficiari finali, utilajele erau achiziționate din statele menționate și transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L..
Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achizițiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele românești – destinatarii finali, tranzacția comercială ar fi fost generatoare a obligației de plată a TVA.
În acest context, inculpatul Fișcuci Marian, cu complicitatea celorlalte persoane, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligațiilor fiscale către stat, obținând astfel sume mai mari ca venituri și totodată, a afectat indirect și celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la prețul de piață ce includea și TVA.
Schema infracțională de eludare a obligațiilor fiscale, s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlată de inculpatul Fișcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacție intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpații Simionescu Adrian Constantin și Marinaș Florinel, (operațiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienții din România, identificați anterior și cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia.
În cadrul acestei operațiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest S.R.L. pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România și livrate beneficiarului final.
Tranzacțiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparență de legalitate și a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operațiunilor intracomunitare.
În cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat întreaga activitate comercială a două societăți comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obținând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă).
Potrivit datelor existente în cauză, inculpatul Simionescu Adrian Constantin a realizat în mod efectiv activitățile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăți comerciale, cât și administratorul “de facto”, realizând atribuțiile specifice administratorului.
Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) – “livrate intracomunitar” este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societății în toată această perioadă fiind inculpatul Fișcuci Marian.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Simionescu Adrian Constantin, Marinaș Florinel, Simionescu Mihai Alexandru și SC Proinvest SRL.
Aceeași măsură a mai fost instituită și asupra conturilor deținute de inculpații: Simionescu Adrian Constantin, Fișcuci Marian, Marinaș Florinel, Simionescu Mihai Alexandru și SC Proinvest SRL

Inculpaților li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Ce va mai fi, vom afla. Să remarcăm faptul că din articolul Rise Project a ieșit aproape imediat la iveală o primă afacere ilegală. Iar ancheta continuă ! Cei inculpați astăzi au probabil mai multe de povestit !