De la Rise Project despre Dragnea la DNA și de aici răsar inculpații, ca ciupercile după ploaie

DNA a trecut de la cercetarea in rem (ca să afle dacă fapta există) la cercetarea in personam (ca să afle autorul faptei). Doar pe o parte a informațiilor privind tâlhăriile din Teleorman. Bine, nu este vorba despre infractorul Liviu Dragnea însă este vorba despre „aliații” infractorului.

DNA a dat un comunicat. Îl voi pune și eu. Presa a preluat comunicatul și l-a transformat în articole. Eu doar indic faptul că „oamenii” infractorului Liviu Dragnea, cei care sunt identificați de presă, au început să intre în malaxorul Justiției. Plecând de la o judecată populară destul de simplă, potrivit căreia „cămașa este mai aproape de piele decât haina”, cred că cei care deja au devenit inculpați vor avea ceva de spus la DNA pentru a mai scăpa de mărimea pedepsei. Iar dacă urmărirea penală a procurorilor va „prinde” și alte capete de acuzare, „bunăvoința” inculpaților va fi mai mare. Nu din cauza „încrederii în Justiție” ci de frica Justiției. Frica de a petrece ultimii ani din viață după gratii și cu familiile distruse după ce au depus atât „efort” pentru a asigura bunăstarea lor.

 14 iulie 2017 
Nr. 718/VIII/3 

COMUNICAT

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 1332/VIII/3 din 25 septembrie 2014, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:

SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN, la data faptelor deputat în Parlamentul României și acționar în cadrul societății comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută, 
- complicitate la evaziune fiscală, 

FIȘCUCI MARIAN, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, 

MARINAȘ FLORINEL și SIMIONESCU MIHAI ALEXANDRU, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală,

SC PROINVEST SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. 

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: 
În perioada 2012 – 2014, inculpatul Fișcuci Marian, prin SC Proinvest SRL, a achiziționat din spațiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme românești. În acest lanț economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Simionescu Adrian (administrată de ceilalți doi inculpați) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România.
Ca mod de operare, inițial se identificau beneficiarii – firme românești și se perfectau înțelegeri cu administratorii acestor societăți, interesate în achiziționarea de utilaje agricole, promițându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania și Franța, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era și dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.
După identificarea firmelor interesate care erau și beneficiari finali, utilajele erau achiziționate din statele menționate și transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L..
Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achizițiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele românești – destinatarii finali, tranzacția comercială ar fi fost generatoare a obligației de plată a TVA.
În acest context, inculpatul Fișcuci Marian, cu complicitatea celorlalte persoane, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligațiilor fiscale către stat, obținând astfel sume mai mari ca venituri și totodată, a afectat indirect și celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la prețul de piață ce includea și TVA.
Schema infracțională de eludare a obligațiilor fiscale, s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlată de inculpatul Fișcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacție intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpații Simionescu Adrian Constantin și Marinaș Florinel, (operațiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienții din România, identificați anterior și cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia.
În cadrul acestei operațiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest S.R.L. pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România și livrate beneficiarului final.
Tranzacțiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparență de legalitate și a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operațiunilor intracomunitare.
În cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat întreaga activitate comercială a două societăți comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obținând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă).
Potrivit datelor existente în cauză, inculpatul Simionescu Adrian Constantin a realizat în mod efectiv activitățile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăți comerciale, cât și administratorul “de facto”, realizând atribuțiile specifice administratorului.
Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) – “livrate intracomunitar” este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societății în toată această perioadă fiind inculpatul Fișcuci Marian.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Simionescu Adrian Constantin, Marinaș Florinel, Simionescu Mihai Alexandru și SC Proinvest SRL.
Aceeași măsură a mai fost instituită și asupra conturilor deținute de inculpații: Simionescu Adrian Constantin, Fișcuci Marian, Marinaș Florinel, Simionescu Mihai Alexandru și SC Proinvest SRL

Inculpaților li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Ce va mai fi, vom afla. Să remarcăm faptul că din articolul Rise Project a ieșit aproape imediat la iveală o primă afacere ilegală. Iar ancheta continuă ! Cei inculpați astăzi au probabil mai multe de povestit !

DNA s-a sesizat din oficiu asupra unor infracțiuni asimilate corupției

Ieri, 10 iulie, DNA a comunicat că s-a sesizat din oficiu asupra unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție studiind materialele din investigația Rise Project. Urmărirea penală este in rem (cu privire la existența faptelor).

Nu avem încă un făptuitor, deși investigația jurnalistică îl indică cu vâr și îndesat pe infractorul Liviu Dragnea și o clică de lingăi teleormăneni dar și din alte „înalte sfere” ale puterii, trecătoare, de la vremea faptelor.

Agerpres. DNA s-a sesizat din oficiu și cu alte aspecte privind investigația Rise Project

''La data de 10 iulie 2017, procurorii anticorupție s-au sesizat din oficiu în legătură cu alte aspecte conținute în investigația jurnalistică, publicată la data de 6 iulie 2017 (altele decât cele precizate în comunicatul nr. 690/VIII/3/7 iulie 2017), existând indicii cu privire la săvârșirea unor infracțiuni asimilate corupției. În acest moment este începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (in rem). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o anumită faptă'', precizează Biroul de Informare și Relații Publice al DNA într-un răspuns la solicitarea AGERPRES.

Iar cresc emoțiile unora. Iar vor fi dezbateri aprinse. Trebuie să avem încredere în lege și în cei care sunt chemați să aplice legea.

Investigația Rise Project vorbește mult despre vânzarea subevaluată a unor active publice. Va trebui să se vadă dacă nu cumva acele vânzări sunt imposibile. Al cui domeniu erau bunurile vândute ? Erau din domeniul public al statului sau al administrației publice locale ? Erau în domeniul privat al statului sau al administrației publice locale ? S-au respectat procedurile legale până la înstrăinarea lor ? Cine a făcut evaluarea care a stat la baza înstrăinării patrimoniului ? Cum a fost făcută evaluarea ? Și uite așa, procurorii specializați vor avea de desfăcut ghemul încâlcit al unor acțiuni și relații între autoritățile publice și persoanele care au format grupurile infracționale deținând și calitatea de actori publici.

Când intră procurorii specializați pe o astfel de „afacere” ies multe la iveală. Cei care au fost implicați în derularea acțiunilor care par a fi infracțiuni asimilate faptelor de corupție au de ce să se simtă deranjați. Măcar să învețe că nu există crimă perfectă !

În orice societate funcționează, fără greș, o lege: legea conservării informației utile. Este benefică tuturor. Inclusiv procurorilor care sunt obligați prin prevederile constituției să apere interesele generale ale societății. Iar în investigația Rise Project sunt informații care pot deveni utile procurorilor pentru că se pare, interesele generale ale societății au fost serios „cotonogite”. Societatea a fost fraudată de un grup de persoane constituite în grup infracțional. Există o prezumție în acest sens iar procurorii sunt obligați să o verifice.

Cine își închipuia că la Consiliul Județean Teleroman se comite o infracțiune pe timpul mandatului infractorului Liviu Dragnea ? A fost suficient un denunț care s-a dovedit util, pentru că a relatat fapte reale. Denunțătorul a spus adevărul iar adevărul aduce binele. Pentru societate, desigur, nu pentru infractorii care stau cu frica'n sân așteptând o oarecare clemență de la instanța de judecată. Iar infractorul Liviu Dragnea stă cu ditamai morcovul băgat în fund pentru că o nouă condamnare îl duce direct după gratii, legea fiind clară. Nu poate primi două condamnări cu suspendarea executării pedepsei. Așa că va executa după gratii și cei doi ani de zile primiți cu suspendarea executării pedepsei în penitenciar. Iar dacă și dosarul acesta deschis de DNA va trece la faza urmăririi penale in personam, iese infractorul Liviu Dragnea de la pușcărie când va avea „hamsterul” alb ca zăpada.

Oare cine i-a oprit (să nu-l demită) ?

Bogdan Stan - șeful ANAF

Ptiu, ptiu, ptiu să nu-l deochi ! Șeful ANAF iese curajos la „bătaie”. El este „Albul ca Zăpada”, dintr-una din poveștile neștiute de copii dar tare îndrăgite de anumiți politicieni. Bine, omul este la concurență cu Elena Udrea, declarată de Traian Băsescu un fel de „Alba ca Zăpada” în varianta băsesciană.

Doi prim-miniștri au vrut să-l schimbe. Or fi fost ei „primi” dar putere ioc. Puterea era la altul. Cum este și acum. La infractorul Liviu Dragnea. Noroc că am aflat din presă că au vrut „bieții” primi să îl schimbe. Bănuiesc că nu degeaba. O avea el Bogdan Stan ceva calități personale care îl fac atât de drag prim-miniștrilor care au dorit să îl schimbe. Probabil că cea mai mare calitate a individului este absoluta incompetență a ANAF de a aduna banii la bugetul de stat.

Declarația lui cu privire la ANAF vs Rise Project este demnă de un vorbitor cu cea mai originală „limbă de lemn”.

„ANAF nu este o instituție politică și nu își face calendarul de acțiuni de control în funcție de declarațiile anumitor politicieni sau de calendarul acestora.”

„Facem analize de risc pe toate pe toate segmentele de activitate, pe toate palierele.(...) Controalele ANAF nu sunt îndreptate împotriva libertății presei. Noi respectăm drepturile și libertățile presei”

Culmea, o spune după ce infractorul Liviu Dragnea „își manifestă” indignarea:

„Am aflat din presă că inspectori ai ANAF au descins în redacția Rise Project. Întrucât, de ceva vreme, Rise Project publică subiecte legate de persoana mea, vreau să fac următoarele declarații: nu am nicio implicare în prezența unor inspectori ANAF în redacția Rise Project, sunt indignat de ceea ce se întâmplă, am sentimentul că se încearcă compromiterea mea, faptul că o instituție de presă scrie despre un om politic nu trebuie să aibă nicio legătură cu implicarea instituțiilor statului în viața acelei instituții de presă”

O spune după ce infractorul Liviu Dragnea a cerut, intempestiv, ministrului de finanțe și șefului ANAF să ia măsuri !

Ludovic Orban, președintele PNL, a cerut demisia sau demiterea individului care stă cocoțat în fotoliul de șef la ANAF.

Astăzi vine cu clarificări:

„A fost tare Dragnea cu declarația că nu a știut nimic de controlul ANAF la Rise Project. Atât fostul premier Grindeanu, cât și noul premier Tudose au vrut să îl demită pe șeful ANAF. Și nu au reușit. Oare cine i-a oprit? Să fie oare cel la care mă gândesc eu? Și care a fost misiunea pentru care a fost păstrat în funcție ?”

Cum care a fost misiunea ? Să „distrugă” pe cei din presă care fac investigații față de afacerile infractorului Liviu Dragnea dar și a altor corifei ai PSD. Iar proba este la Rise Project pe site.

Iar unul dintre ei este fostul trezorier al organizației județene PSD Teleroman. Când președinte al PSD Teleorman era infractorul Liviu Dragnea !

Sursa: Agerpres. Imagini de pe Google

Luceafărul Teleormanului la ... ananghie

Infractorul Liviu Dragnea este la mare ananghie. Se adună informații despre el. Curg. Răsar de unde nu te aștepți. Pentru cei care dețin informații întregi sau frânturi de informații și care simt că infractorul Liviu Dragnea a slăbit, vor profita. Vor da „pe goarnă” tot ce știu dar și ceva pe deasupra, în general ce bănuiesc. Iar ce bănuiesc strică mai mult decât informațiile despre ceea ce știu. Vorba aia, „foaie verde lobodă, gura lumii slobodă” !

Despre „Tel Drum” și epopeea acestei societăți comerciale s-a scris mult. Inclusiv despre influența lui Dragnea asupra societății, mai ales asupra afacerilor societății. Iar de aici la faptul că infractorul Liviu Dragnea a avut beneficii nu a fost decât un pas. Până de curând, pasul acela a fost ascuns. Una dintre investigațiile celor de la „Rise Project”, destul de largă, aduce niște informații deja tratate, în mare parte, de cei de la „Adevărul”, „HotNews”, „Evenimentul Zilei”. Noutatea acestei investigații este aceea că matrapazlâcurile de la Teleorman erau cunoscute și de oamenii legii, de poliția locală, de poliția națională, de miniștrii de interne, chiar de primii-miniștri - Adrian Năstase, CAP Tăriceanu și Emil Boc. Pentru că documentul apărut în anul 2011 care caracterul unui centralizator al unor evenimente anterioare ! Înseamnă că U.M. 215 de pe timpul lui Ardelean,  transformată și folosită de partidele politice la putere pentru a ști ce fac în activitatea economică și comercială adversarii politici, a cules date constant și le-a prezentat conducerii politice a țării. Acum a fost iar restructurată, cu modificări de substanță a legii, foarte periculoase pentru că lasă la latitudinea „civililor” prelucrarea informațiilor potrivit Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicata, chiar dacă acele informații privesc doar domeniul de competență al MAI ! Pe bună dreptate cei de la Rise Project au preluat semnalul politic al opoziției parlamentare și arată că infractorul Liviu Dragnea și PSD și-au făcut propriul serviciu secret !

Ieri s-a mai petrecut un „eveniment”. ANAF a „călcat” două redacții în aceeași zi. Nu este o premieră ! ANAF a mai servit puterea politică de la guvernare și înainte. În toate guvernările. Fără excepție. Iar proba o constituie procesele și condamnările șefilor sau angajaților ANAF pentru încălcarea legii.

Digi24 vine cu o informație „calificată”. Fostul șef al ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, scos din funcție de prim-ministrul Dacian Cioloș pentru că a devenit urmărit penal pentru favorizarea făptuitorului în dosarul lui Mădălin Voicu și Nicolae Păun, a arătat ce a făcut ANAF după o documentare proprie:

„Desantul asupra Rise Project și Hotnews era pregătit de ceva timp”, scrie Diaconu, pe contul său de Facebook. „Vă asigur că nu exista niciun element de risc major care să justifice intervenția Antifraudei la Rise Project și Hotnews. De fapt, pe domnii de la ANAF, cozi de topor ale lui Dragnea, îi interesa cine finanțează cele două publicații. Aflând numele acestora, contractele în derulare, urmau să acționeze asupra acestor finanțatori. De asemenea, trimiteau un puternic mesaj că dacă mai stau alături de cele două redacții vor avea probleme cu Fiscul. Era un mesaj puternic și pentru toată mass-media, care dacă nu se raliază celor care ridică osanale Farului din Alexandria pot să devină victime”

Curiozitatea presei și a consumatorilor de știri a fost satisfăcută și de DNA.

 7 iulie 2017 
Nr. 690/VIII/3

COMUNICAT

Ca răspuns la solicitări primite de la reprezentanți ai mass media determinate de publicarea unei investigații jurnalistice, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:
O parte dintre aspectele conținute în investigația jurnalistică publicată la data de 6 iulie 2017 fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA. În acest dosar, constituit pe bază de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, începerea urmăririi penale in rem (față de fapte) sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției.
După începerea urmăririi penale in rem au fost administrate mijloace de probă constând în audieri de martori, ridicări de documente, solicitări de relații de la autoritățile naționale și de la autoritățile din Brazilia.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Acum să legăm evenimentele, mai vechi și mai noi.

Atacurile asupra DNA sunt mai vechi. Nu este doar PSD autorul. Are alături ALDE cu „reputatul” om de onoare Tăriceanu, inculpat pentru declarație mincinoasă, are alături pe Traian Băsescu cu PMP pentru interesul imediat al lui Traian Băsescu și al familiei sale dar și pentru Elena Udrea. Nu sunt departe nici cei de la UDMR care au niște politicieni de la vârf puțin băgați „în rahat”.

Ținta de la DNA este șefa direcției, Laura Codruța Kovesi care are prostul obicei de a cere subordonaților eficiență în munca de investigare. Vrea rezultate. Iar asta înseamnă că vrea mai mulți politicieni și oameni de afaceri de vârf care să răspundă pentru faptele lor penale. De curând s-a mai epuizat un episod care promitea succesul. Nu a mers iar Kovesi a obținut ce a dorit. O clarificare a poziției unor procurori care nu prea mai făceau față cerințelor serviciului (of ! Îi dau cu „limba de lemn” dar este singura care mă salvează ca să nu scriu cine știe ce comicărie !).

În Parlament, PSD și aliații pentru administrarea corupției și salvarea corupților de la răspunderea penală au trecut la schimbarea punctuală a legilor. Așa s-a ajuns la reorganizarea MAI, cu accent pe serviciul de informații și protecție internă. Au făcut schimbări și la răspunderea primarilor și a președinților Consiliilor județene ! S-au uitat de ea, așa este ?! Ei bine, răspunderea nu mai este a conducătorului instituției ci a secretarului instituției ! O judecată foarte simplă ne arată scopul. Scopul alegerilor este de a lua puterea administrativă. La primărie și la președinția Consiliului județean va fi omul politic. Acesta este protejat să mai cadă în greșeală, responsabilul pentru greșeală va fi secretarul primăriei și al Consiliului județean care poate fi un funcționar public ! Dar mai sunt legi care au fost modificate cu dedicație.

Presa nu funcționează fără finanțatori. Acțiunile ANAF de ieri sunt pentru găsirea acestora și „sancționarea” lor prin alte metode. Antena 3, România Tv, Luju.ro, alte posturi sunt cuminți, ascultătoare, ba chiar susținătoare înfocate. Am citit că Primăria Generală a Bucureștiului plătește cam 3 mil euro la Antena 3, anual, pentru publicitate ! Luju.ro are publicitate pentru PSD. Rise Project și HotNews însă nu sunt favorabile PSD ! De aceea sunt suspecte de „evaziune fiscală”. De aceea trebuie să fie controlate mai ales că în ultimul timp au tăbărât pe bietul infractor Liviu Dragnea cu investigațiile.

Faptele au fost comise, altele sunt în curs de comitere. Investigatorii trebuiesc cumințiți. Cei din presă prin ANAF, cei de la MAI prin ministru, cei de la DNA ... nu se poate ! Aici s-a ratat. S-a ratat în parte și la MAI pentru că nici ministrul și nici șefii poliției nu au competența de a interveni cu dispoziții asupra personalului care asistă procurorii pe timpul investigațiilor în dosarele penale ! Este suficient ca un polițist de la judiciar să probeze presiuni administrative asupra lui într-o cauză penală că respectivul, ministru fiind, face imediat cunoștință cu un procuror de caz devenit foarte curios.

Sunt prea multe „coincidențe” pentru a nu exista o prezumție rezonabilă că aceste acțiuni au fost gândite și pregătite din timp. Chiar participanții direcți sunt legați de pregătirea acțiunilor. La Rise Project a ajuns să îi anunțe de control inopinat asupra gestiunii fostul trezorier al PSD Teleorman ! Omul lui Dragnea ! Fără nici o discuție !

Observ că infractorul Liviu Dragnea și asociații se închid. Își iau măsuri de protecție extreme. Publicitatea negativă bazată pe faptele lor vizibile și mai puțin vizibile îndepărtează de ei posibilii aliați. Rezultatul închiderii va fi normal. Dezintegrarea organizației de tip mafiot construită în timp. Nu peste mult timp Justiția va da o soluție la dosarul privind faptele ilegale de la Consiliul Județean Teleorman unde infractorul Dragnea, fosta lui soție și foștii subordonați sunt acuzați. Din dosarul deschis la DNA în februarie anul trecut pot răsări alte minuni care vor duce, evident, la alte acuzații și un alt proces. Epoca Dragnea este pe sfârșite. Odată cu el va pleca din politică și „prietenul” Tăriceanu. Declarația lui Tăriceanu față de investigația de la Rise Project arată teama. Probabil că a început să înțeleagă că „obiceiul politicii” de atunci poate fi contrar legii iar procurorii și instanțele de judecată nu au treabă cu „obiceiurile politicienilor”. Ci cu faptele lor vizavi de lege.